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加拿大银行涉嫌在巴哈马避税
2016-10-14 16:17:47 | 来源:中国税网·www.zgswb.net 中国税务报 | 作者:吴雅菁

  近日,根据加拿大卫视和广播公司独家爆料的一份最新泄露的避税公司名单显示,加拿大的三大银行在加勒比避税港巴哈马群岛注册了近2000家离岸公司和私人基金会。这份被泄露的名单披露了过去5年里加拿大银行与避税港前所未见的亲密关系。
  
  注册2000家公司意欲何为
  
  这份数据清晰地表明,1990年~2016年5月,加拿大皇家银行、加拿大帝国商业银行和加拿大丰业银行在巴哈马这个享有“世界上最神秘的金融管辖区”之称的岛国共注册了1960家公司。其中,加拿大皇家银行注册了847家,加拿大帝国商业银行632家,而加拿大丰业银行则有481家。
  
  三家银行均为其在巴哈马的业务辩护称,他们使用严格控制的手段和监控账户的方法来监测任何非法活动。
  
  加拿大皇家银行发言人凯瑟琳·胡顿在一份声明中说道:“加拿大皇家银行遵守每个国家的法律和规章制度。逃税、欺诈和洗钱都是非法的,我们建立了相关的政策体制和控制措施来监测和阻止这些行为在皇家银行发生。”
  
  加拿大帝国商业银行的文尼·罗索表示:“我们每个辖区的银行都采用严格的反洗钱和反恐融资标准……如果我们发现任何可疑的活动,就会报告给所有相关监管机构,而一旦这些可疑活动被证实,我们就会与其终止关系。”
  
  加拿大丰业银行则表示,离岸公司和信托业务只是他们在巴哈马群岛的一小部分业务。“我们在市场上的重点是在实体经济中为我们的客户群提供金融服务。”加拿大丰业银行的国际银行高级副总裁布兰登·京说。
  
  银行家梦寐以求的童话世界
  
  “巴哈马群岛的情况是最糟糕的。”在苏黎世专攻国际bte365 体育投注_BTE365在哪组册_bte365哪个是真的协定的独立税务顾问马克·莫里斯说,“它是一个大的离岸中心,它没有和其他国家作出bte365 体育投注_BTE365在哪组册_bte365哪个是真的信息交换的承诺。”与103个国家和其他着名的避税港不同,巴哈马群岛到目前为止还是拒绝签署经济合作与发展组织声称的“最有力防止离岸避税和逃税”的国际协作条约。
  
  大多数成功的避税地如开曼群岛和英属维尔京群岛都是发达国家的附属国,然而巴哈马群岛属于不依靠任何一个西方强国的小众“自由代理国”。揭露跨国公司避税的《金银岛》的作者尼古拉斯·沙克逊说:“发达国家的附属国往往会因为来自他们宗主国方面的压力而迎合国际标准,但是巴哈马群岛没有第一世界的基础,而更有发展中国家的味道。”
  
  在2014年,经济合作与发展组织在针对巴哈马反洗钱系统的一份最新报告中对该系统提出了批判。这其中包括该系统没有要求银行和其他金融机构明确公司或信托所有人提供真实身份。虽然经济合作与发展组织现在在考量巴哈马对国际标准的遵从度,但早在2015年欧盟已经将巴哈马和其他30个国家列为不配合的避税国。
  
  加拿大蒙特利尔大学教授、《离岸:避税港和全球犯罪的规则》的作者阿兰·德内尔特称,在超过一个世纪的时间里,加拿大的银行高管在修改和制定避税港的银行法中扮演了重要的角色。从19世纪开始直到20世纪60年代现代离岸体系的正式建立,加拿大的银行为了自身利益量身定制般参与了避税港加勒比地区的立法:允许大公司和财团在这里避税。“这些银行通过‘购买’这些国家的主权来根据它们的需求制定法律。这简直就是一个银行家梦寐以求的童话世界!如果你询问一个银行家他们眼中的理想国是怎样的?他们会告诉你就像是巴哈马群岛这样的。”他说。


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责任编辑:吴雅菁